洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

【中玻网】洛阳玻璃股份有限公司
　　
　　董事会决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十三次会议于2012年9月20日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
　　
　　1、审议通过了关于本公司第七届董事会换届选举的议案。
　　
　　本公司第六届董事会已于2012年5月18日届满，根据公司靠前大股东中国洛阳玻璃浮法集团有限责任公司的提名，推荐宋建明先生、倪植森先生、宋飞女士、赵远翔先生、张宸宫先生、郭义民先生、黄平先生、董家春先生、刘天倪先生、曾绍金先生为本公司第七届董事会董事候选人，其中黄平先生、董家春先生、刘天倪先生、曾绍金先生为单独董事候选人。董事会认为他们符合董事任职资格，同意上述提名，并提交股东大会审议。
　　
　　董事候选人简历、中国洛阳玻璃浮法集团有限责任公司的单独董事提名人声明及单独董事候选人声明，详见本公司同日刊发的2012年第二次临时股东大会通知。
　　
　　根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第六届董事会董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
　　
　　上述议案需提交股东大会审议。
　　
　　2、审议通过了本公司与洛阳龙新玻璃有限公司签订《物资买卖框架协议》的议案。
　　
　　此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关联交易公告》。
　　
　　特此公告
　　
　　洛阳玻璃股份有限公司董事会
　　
　　2012年9月20日
　　
　　股份公司凭证简称：洛阳玻璃股份公司凭证代码：600876 编号：临2012-023
　　
　　洛阳玻璃股份有限公司
　　
　　监事会决议公告
　　
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会会议于2012年9月20日召开，会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了关于本公司第七届监事会换届选举的议案。
　　
　　本公司第六届监事会已于2012年5月18日届满，根据公司靠前大股东中国洛阳玻璃浮法集团有限责任公司的提名，推荐任振铎先生、何宝峰先生、郭浩先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人，监事会认为他们符合监事的任职资格，同意上述提名，并提交股东大会审议。
　　
　　监事候选人简历详见本公司同日刊发的2012年第二次临时股东大会通知。
　　
　　根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第六届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
　　
　　上述议案需提交股东大会审议。
　　
　　王剑先生为本公司职工代表大会推举的职工监事，将作为第七届监事会的职工代表监事，任期与第七届监事会任期一致。
　　
　　王剑先生，现年37岁，大专学历，现任本公司职工监事、龙海公司浮法联合车间主任。王先生1993年11月加入本公司，先后担任工段长、主任助理、技术科副科长等职，其在浮法玻璃生产技术方面积累了丰富的经验。
　　
　　特此公告
　　
　　洛阳玻璃股份有限公司监事会
　　
　　2012年9月20日
　　
　　经济权益凭证代码：600876 经济权益凭证简称：洛阳玻璃编号：临2012—024
　　
　　洛阳玻璃股份有限公司
　　
　　关联交易公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、兹提述2011年11月28日本公司与洛阳龙新玻璃有限公司（以下简称“龙新公司”）签订《物资买卖框架协议》，根据协议，本公司及其附属公司向龙新公司出售闲置物资共计金额11,914,597.35元，详见本公司于2011年11月29日登载在《中国经济权益凭证报》、《上海经济权益凭证报》及上海经济权益凭证交易单位网站